奇发28

苏州设计拟变换公司名称为“奇发28设计集团股份有限公司”打印

宣布时间：2017-01-20泉源： 苏州设计研究院股份有限公司

证券代码：300500     证券简称：苏州设计
通告编号：2017-006


本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容真实、准确、完整，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。。。

苏州设计研究院股份有限公司（以下简称“苏州设计”、“公司”）第二届董事会第十五次聚会于2017年1月17日下昼五点在公司聚会室以现场和通讯相连系的方法召开。。。�；＞刍嵬ㄖ�于2017年1月6日以专人送达或电子邮件等方法发出。。。�；＞刍嵊Φ蕉�事11人，，，实到董事11人，，，自力董事朱增进、汪大绥、仲德崑、潘敏以通讯方法加入表决，，，公司监事及高级治理职员列席了本次聚会。。。本次董事会的召集、召开切合《公司法》、《公司章程》及相关规则的划定。。。�；＞刍嵊啥�事长戴雅萍女士主持，，，经全体与会董事认真审议形成如下决议：

1、审议通过《关于公司更名及修改<公司章程>部分条款的议案》

赞成将公司名称由“苏州设计研究院股份有限公司”变换为“奇发28设计集团股份有限公司”。。。（上述名称变换以工商行政治理部分最终批准的名称为准）。。。赞成对《公司章程》第四条作出响应修改，，，公司所有规章制度涉及公司名称的，，，均一并做响应修改。。。

详细内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司更名及修改 〈公司章程〉部分条款的通告》。。。

表决效果：11票赞成，，，0票阻挡，，，0票弃权。。。

本议案尚需提交股东大会审议。。。

2、审议通过《关于设立集团公司的议案》

赞成以“奇发28设计集团股份有限公司”为焦点企业组建企业集团，，，名称为“奇发28设计集团”（以工商行政治理部分最终批准的名称为准）。。。

表决效果：11票赞成，，，0票阻挡，，，0票弃权。。。

本议案尚需提交股东大会审议。。。

3、审议通过《关于召开公司2017年第一次暂时股东大会的议案》

董事会决议于2017年2月7日下昼14:00在苏州工业园区星海街9号公司聚会室召开2017年第一次暂时股东大会。。。

详细内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司2017年第一次暂时股东大会的通知》。。。

特此通告。。。